بنوك
أغلق البنك الأهلي التجاري السعودي الأربعاء فروعه العاملة في لبنان، وفق ما نقلت صحيفة الوطن السعودية، لتجنب التورط في تبييض
أغلق البنك الأهلي التجاري السعودي الأربعاء فروعه العاملة في لبنان، وفق ما نقلت صحيفة الوطن السعودية، لتجنب التورط في تبييض وغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بطريقة أو بأخرى، بسبب "البيئة المصرفية والمالية اللبنانية" وفق أحد الخبراء الماليين السعوديين.
وقالت الصحيفة إن البنك، سيسحب كل ودائعه المالية من البلاد، وسيحول أرصدة وأموال المتعاملين معه إلى بنوك أخرى لا تزال تعمل في لبنان.
إجراءات
وأوضح الخبير المصرفي فضل البوعينين للصحيفة، أن الإجراء المتعتمد في مثل هذه الحالات، يتمثل في نقل الحسابات المملوكة للأفراد أو الهيئات أو غيرها إلى بنك آخر داخل الدولة نفسها وفق إجراءات تكفل تحويل كافة الودائع إلى بنوك أخرى داخلية، وإشعار المتعاملين بذلك.
وقال الخبير السعودي إن السوق اللبنانية شهدت سابقاً إجراءات مماثلة كثيرة أهمها بعد إغلاق البنك اللبناني الكندي الذي تورط في شبكة دولية لغيل الأموال وتجارة المخدرات لمصلحة حزب الله اللبناني.
عقوبات أمريكية
ويبدو أن المصرف السعودي قرر التخلص من أصوله وودائعه في لبنان، لتفادي العقوبات القاسية التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، على حزب الله والبنوك المتعاملة معه، نظراً لاختراق الحزب كل الجهاز المالي في بيروت، كما كشفته فضيحة تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية بالاعتماد على لبنانيين تخصصوا في تبييض الأموال وتهريب المخدرات وعائداتها المالية لفائدة الحزب، بالاعتماد على الجهاز المالي والمصرفي اللبناني.
