بدأت محاكمة الرئيس السابق لشركة الغاز السويسرية إيه جي وثلاثة من زملائه صباح الأربعاء في زيورخ بتهمة فشلهم في اتخاذ خطوات للتحذير من التعاملات المالية من قبل سيليست ، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الاربعاء، بأن رئيس مصرف "غازبروم" واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك ومدير لادارة العلاقات مع العملاء، تجاهلوا القيام بإجراءات الحذر والحيطة على النحو اللازم، خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، فيما يتعلق بالشؤون المالية لسيرغي رولدوغين وعلاقاته، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام في زيورخ.
ويشار إلى أن رولدوغين، هو "صديق مقرب" للرئيس الروسي، كما أنه أب روحي لابنة بوتين.
وقال ممثلو الادعاء إنه كان يجب على المصرفيين التدقيق فيما إذا كان عازف التشيلو هو المالك الحقيقي المستفيد من حسابين مصرفيين في غازبروم، تابعين لشركات وهمية في بنما وقبرص.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الأربعة، وهم 3 روس وسويسري واحد، "استمروا في العلاقة التجارية بشكل غير مقبول، على الرغم من أنهم كانت تساورهم شكوكاً حقيقية بشأن صحة المعلومات المتعلقة بالمالك المستفيد من الحسابين".
سويسرا تحاكم 4 مصرفيين في بسبب معاملات مع صديق بوتين
ارشيفية
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٤:١٥ م
16
ربما يهمك أيضاً
الأكثر قراءة
جديد الأخبار
